таг: Панама пејперс

Државното обвинителство на Русија ќе ги провери податоците во медиумите за Русите кои имаат офшор-компании и сметки, соопшти денеска рускиот заменик обвинител Александар Куреној. Тој истакна дека главна цел на проверката е да се утврди дали „дејствувањето на граѓаните во споменатите документи е во согласност со руското законодавство, основните меѓународни права и обврските пред меѓународната заедница во борбата против корупцијата...

Специјалното јавно обвинителство (СЈО) во моментов води повеќе предистражни постапки за финансиски криминал, а доколку покажат вмешаност на офшор-компании, предмет на истрага ќе бидат и овие финансиски трансакции, велат за „Мета“ од СЈО. Аферата „Панама пејперс“ што од неделата го тресе светот, стана синоним за перење пари и за други финансиски малверзации, а денеска и дел од опозициските партии во земјава...

„Не треба да се прејудицира дека доколку Македонци имаат сметки во Панама, тие се поврзани со нелегални пари. Сепак, тоа треба да се провери. Новинарите и истражувачите ќе ги прават достапни информациите етапно и по фази и тогаш треба да се види дали воопшто македонски државјани имаат сметки, какви се тие, дали се лични, компаниски и зошто настанале“, изјави...

Соработниците на лидерката на француската крајно десничарска партија Национален фронт, Марин ле Пен, воспоставиле офшшор-систем на релација Хонг Конг - Сингапур - Девствени Острови - Панама, тврди францускиот весник „Монд“, повикувајќи се на новооткриените документи за глобалните финансиски малверзации, т.н. „Панама пејперс“. „Монд“ наведува дека системот што го организирале најблиските соработници на Ла Пен бил користен за парите да се извлекуваат...

Новоформираната политичка партија Левица бара да се откријат имињата на Македонците што се поврзани со аферата „Панама пејперс“. „Иако Јавното обвинителство наводно отвори постапка во врска со овие случувања, јавноста сè уште не знае како противправно биле отворени овие сметки, како ни кое е потеклото на тие милионски суми на средства. Воопшто не сме изненадени што Јавното обвинителство нема намера да го...

Правосудството на Панама ќе отвори истрага за светскиот даночен скандал „Панама пејперс“, кој вклучува политички лидери и познати личности од светот на економијата и на спортот, соопштија панамските власти. - Фактите опишани во домашните и во странски медиуми под името „Панама пејперс“ ќе бидат предмет на истрага – се наведува во соопштението. Неколку земји почнаа истрага за перење пари врз основа...

Претставник на адвокатската компанија „Мосак Фонсека“ чии документи под името „Панама пејперс“ беа објавени во јавноста, вели дека објавувањето на тие материјали е криминал и напад на Панама. - Тоа е криминал, кривично дело – изјави еден од основачите на компанијата, Рамон Фонсека, додавајќи дека тоа е напад на Панама затоа што на некои земји не им се допаѓа успехот...

Портпаролот на рускиот претседател Владимир Путин, Дмитриј Песков, рече дека главна мета на протечените податоци од аферата „Панама пејперс“ е рускиот претседател, но оти тој не е вмешан во какви било незаконски активности. Во документите што ги објавија повеќе од 100 светски медиуми се наведува дека пријатели на Путин се вклучени во офшор-шемата. Според Песков, целта на објавувањето на овие податоци е...

Главниот украински обвинител, Владислав Кученко, денеска изјави дека нема докази дека претседателот Петро Порошенко е вмшен во каква било незаконска работа, во врска со протекувањето на милиони документи кои разоткриваат дека светските богаташи, државници, функционери на ФИФА и 140 истакнати политичари криеле пари во даночните оази. Исландскиот премиер, пак, Сигмундур Давид Гунлаугсон, денеска одби да поднесе оставка и покрај прозивките да...

Британската влада побара денеска копија од податоците што протекоа во медиумите за клиентите на адвокатската фирма од Панама, за да може да ги проучи тие информации и да дејствува по повод евентуално затајување данок. Во документите се објавени податоци на неколку стотини илјади клиенти на адвокатската компанија „Мосак Фонсека“, а во еден од документите е споменат и Ијан Камерон, покојниот татко...