април 28, 2023
Управата за финансиска полиција (УФП) до Основното јавно обвинителство – Скопје денеска поднесе три кривични пријави против три физички и три правни лица за постоење на основани сомневања за сторено кривично дело даночно затајување. Како што соопшти УФП, пријавените физички лица, во својство на управители на пријавените правни субјекти, свесно и со однапред утврдена намера […]
октомври 21, 2016
Грчкото обвинителство поднесе кривична пријава против познатиот грчки бизнисмен Димитрис Кондоминас за даночно затајување и за финансиски криминал. Сопственикот на грчката телевизија „Алфа“ е обвинет за затајување данок во износ од 48 милиони евра и за перење пари во периодот од 2006 до 2008 година. Обвинителството една година вршело истрага за активностите и за имотната состојба на […]
април 6, 2016
Украинскиот претседател Петро Порошенко денеска изјави дека неговите лични финансиски активности преку офшор-компании се целосно транспарентни и легални. Тој за време на престојот во Токио рече дека се подготвуваат реформи што ќе овозможат користење на офшор-компании. Порошенко е еден од актуелните светски лидери што се споменуваат во „Панама пејперс“ во врска со наводните офшор-активности за избегнување плаќање данок. Украинскиот […]
април 4, 2016
Шведската Администрација за финансиски надзор (ФСА) стапила во контакт со властите од Луксембург и побарала информации за обвиненијата дека банкарската група „Нордеа“ им помогнала на одредени клиенти да отворат сметки во земји кои се сметаат за даночен рај. Информациите за „Нордеа“ се наведени во 11,5 милиони документи што протекоа во медиумите од панамската адвокатска фирма „Мосак […]
декември 29, 2015
Основното јавно обвинителство Скопје, по добиено известување од Управата за финансиска полиција, оформило предмет и издало наредба за спроведување истражна постапка против скопјанецот Ф.С., сопственик и управител на фирмата „Фарком инженеринг“, осомничен дека затаил данок од околу 44 милиони денари или околу 715.000 евра, соопшти Јавното обвинителство. „Според добиеното известување, во периодот од 2010 до 2015 година лицето […]
