таг: ПерењеПари

Европската Унија постигнала договор за новите правила чија цел е искоренување на даночната евазија и спречување на перење пари и финансирање тероризам преку фиктивни фирми, пренесуваат медиумите. ЕУ со новите правила сака да го спречи искористувањето на фиктивните фирми за финансирање на тероризам, перење пари заработени со криминал и за даночната евазија. Директивата, четврта по ред, првпат предвидува задолжително воспоставување национални...

Најголемиот дел од осомничените што вчера беа приведени во полициската акција „Јагула“ во Охрид, се пуштени да се бранат од слобода. Во текот на вчерашниот ден и изминатата ноќ, тие беа изведени пред судија на предходна постапка, во Основниот суд Скопје 1. Мерката притвор им е определана само на поранешниот градоначалник Александар Петрески и на уште тројца раководители на сектори од...

Истрагата на полицијата за случајот „Јагула“, како што информираат од МВР, открила сложена мрежа на коруптивни зделки поврзани со постапки за јавни набавки, за кои се осомничени поранешниот градоначалник на Охрид, негови блиски соработници и управители на фирми. Според информациите на МВР, осомничените во периодот од 2007 до 2013 година, го оштетиле буџетот на Општината за сума од 785.000 евра. Групата,...

Руски милијардер, близок до Владимир Путин, се најде под истрага во САД за перење пари и за тргување со нафта, јавува „Њујорк тајмс“. Службеник на американските федерални власти во средата соопшти дека американското министерство за правосудство покренало истрага за перење пари, а во центарот на истрагата се наоѓа Генадиј Тимченко. - Случајот е кај федералниот обвинител од Бруклин и кај агентите...